УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерное общество «Волжский завод асбестовых технических изделий» (АО «ВАТИ»)

Место нахождения общества: 404130, Российская Федерация, Волгоградская обл.,

г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 20В, офис 19

Уважаемые акционеры!

Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Советом директоров АО «ВАТИ» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ВАТИ».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «02» апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20В, оф. 19.

Повестка дня собрания:

1). Смена места нахождения Общества.

2). Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3). Поручение Генеральному директору Общества зарегистрировать соответствующее изменение в учредительных документах Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры, включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг АО «ВАТИ» по состоянию на «09» марта 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для общего собрания акционеров: всех категории акций АО «ВАТИ».

Вы вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров, проголосовав по вопросам повестки дня собрания, путем направления заполненных бюллетеней письмом в адрес АО «ВАТИ»: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20В, оф. 19.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 01.04.2021 г.).

В случае если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеней для голосования в адрес АО «ВАТИ», к бюллетеням необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания, акционеры (их полномочные представители) могут с 12 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г. в рабочие дни с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 7-я Автодорога, 27, здание заводоуправления, 3-й этаж; телефон для справок (8443) 211-711.

Для ознакомления с материалами общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров АО «ВАТИ»