Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ВАТИ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волжский завод асбестовых технических изделий» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: город Волжский Волгоградской области

Адрес Общества: 404130, Волгоградская Область, ВОЛЖСКИЙ, проспект им. Ленина, 20В-офис 19

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 17 марта 2020 г.

Место проведения общего собрания: Волгоградская область, город Волжский, ул. 7-я Автодорога, 27, здание заводоуправления, 1 этаж

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 февраля 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерского, налогового учета и бухгалтерской и налоговой отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков Общества по результатам финансового года – 2019 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О ликвидации Общества.

8. О назначении ликвидационной комиссии Общества.

9. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

10. Об уведомлении ФНС о начале процедуры ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии и об избрании лица, уполномоченного выступить в качестве заявителя.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии

На 21 февраля 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ВАТИ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 93 152.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ВАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросам 1-3, 5-10 повестки дня собрания 93 152;

по вопросу 4 повестки дня собрания 465 760 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5-10 повестки дня, составило 88 256 голосов, что составляет 94,7441% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 441 280 кумулятивных голосов, что составляет 94,7441% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 88 236 (99,9773%)

«ПРОТИВ» 10 (0,0113%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором для проведения аудита бухгалтерского, налогового учета и бухгалтерской и налоговой отчетности Общества за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Новатор» (ООО АФ «Новатор», г. Волгоград, ИНН 3442038616, ОГРН 1023402641096).».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 88 236 (99,9773%)

«ПРОТИВ» 10 (0,0113%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2019 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 88 104 (99,8278%)

«ПРОТИВ» 132 (0,1496%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0113%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год. Прибыль направить на погашение просроченной кредиторской задолженности Общества.».

Итоги голосования по вопросу 4:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1 СЕДОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 88 312 20,0127%

2 ШРАЕР ИОСИФ ИЗРАИЛЬЕВИЧ 88 261 20,0011%

3 ДУТКА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 88 134 19,9724%

4 КУЗЬМИНЫХ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 88 134 19,9724%

5 СУХАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ 88 134 19,9724%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 255 0,0578%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 50 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Седов Михаил Петрович, Шраер Иосиф Израильевич, Дутка Пётр Васильевич, Кузьминых Андрей Германович, Сухарев Евгений Альбертович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№ Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА» Число

голосов,

поданных

«ПРОТИВ» Число

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1 ЛЫЖЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 88 195 99,9309% 51 0 0

2 АНИСИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 88 195 99,9309% 51 0 0

3 ПОДКИН АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 88 216 99,9547% 30 0 0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Подкин Андрей Вениаминович, Лыжев Андрей Юрьевич, Анисимова Елена Викторовна.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» 88 236 (99,9773%)

«ПРОТИВ» 10 (0,0113%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Новатор» (ООО АФ «Новатор», г. Волгоград, ИНН 3442038616, ОГРН 1023402641096).».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» 88 104 (99,8278%)

«ПРОТИВ» 82 (0,0929%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 (0,0453%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 30 ( (0,0340%)).

Собрание приняло решение:

«Добровольно ликвидировать Акционерное общество «Волжский завод асбестовых технических изделий» (ОГРН 1023402010235, ИНН 3435001301, адрес места нахождения: 404130, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, 20В, оф. 19).».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» 88 114 (99,8391%)

«ПРОТИВ» 102 (0,1156%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 (0,0340%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Назначить ликвидационную комиссию Акционерного общества «Волжский завод асбестовых технических изделий» в следующем составе:

- Седов Михаил Петрович;

- Шраер Иосиф Израильевич;

- Анисимова Елена Викторовна.».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» 88 165 (99,8969%)

«ПРОТИВ» 61 (0,0691%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 (0,0227%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий порядок и сроки добровольной ликвидации Акционерного общества «Волжский завод асбестовых технических изделий»:

1). В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Акционерного общества «Волжский завод асбестовых технических изделий» направление в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда уведомления о начале процедуры ликвидации Общества.

2). После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ликвидации размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (Журнал «Вестник государственной регистрации» юридических лиц), уведомления о своей ликвидации, а также уведомление кредиторов Общества согласно списка кредиторов, представленного ликвидационной комиссией Общества, путем вручения им уведомлений под роспись/путем направления почтовых отправлений.

3). По истечении срока, предусмотренного законом для предъявления кредиторами требований, составление промежуточного ликвидационного баланса, утверждение его общим собранием акционеров и внесение в ЕГРЮЛ записи об его утверждении, путем представления в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда соответствующего комплекта документов.

4). Удовлетворение требований кредиторов, распределение имущества между акционерами Общества, составление итогового ликвидационного баланса, утверждение общим собранием акционеров и представление в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда соответствующего комплекта документов.

Датой завершения ликвидации Общества будет являться момент внесения регистрирующим органом записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА» 88 185 (99,9196%)

«ПРОТИВ» 61 (0,0691%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ( (0,0113%)).

Собрание приняло решение:

«Представить в регистрирующий орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда соответствующие документы для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волжский завод асбестовых технических изделий».

Уполномочить представителя ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волжский завод асбестовых технических изделий». Седова Михаила Петровича, 01.05.1952 года рождения, место рождения: город Асбест Свердловской области, паспорт 18 03 665311 выдан 04.02.2003 г. Управлением внутренних дел города Волжского Волгоградской области, код подразделения 342-011, адрес регистрации: Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 22, квартира 119, ИНН 343507602690) выступить в качестве заявителя для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии.».

Председатель Собрания Седов Михаил Петрович _______________

(ФИО) подпись

Секретарь Собрания Анисимова Елена Викторовна _______________

(ФИО) подпись


Опубликовано: 20.03.2020


Архив новостей